İstanbul Altın Rafinerisi soruşturmasında 21 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) AŞ ve ilişkili şirket yetkililerinin, hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü şekilde kamu zararına yol açtıkları iddiasıyla operasyon gerçekleştirildi. Soruşturmada toplam 23 şüpheli tespit edilirken, eş zamanlı operasyonlarda 21 zanlı gözaltına alındı; 2 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
İddialar: Yurt dışından altın ithali ve destek ödemesi
Soruşturmada, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayımlanan "Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğine İlişkin Uygulama Talimatı" kapsamında ihracat yapan şirketlere döviz tutarı üzerinden %3 destek verildiği, bazı şüphelilerin bu desteği kötüye kullanmak üzere yurt dışından altın madenini yasal çerçevede ithal ettikleri belirlendi.
İddialara göre, şirketlerin ithal ettiği altın madenleri ülkedeki altın ocaklarında eritildi, eritilen altın asit solüsyonlarla karıştırılarak "işlenmiş" olarak gösterildi ve ortaya çıkan kıymetli maden bileşenleri yurt dışına yasal şekilde çıkarıldı. Bu yöntemle elde edilen döviz üzerinden kuruluşların %3 devlet desteği aldığı, işlemin belirli bir organizasyon dahilinde sistemli olarak yapıldığı ve devletin zarara uğratıldığı tespit edildi.
Kurulan şirketler ve maddi boyut
Soruşturma kapsamında, İAR AŞ sahibi Özcan Halaç, İAR Genel Müdürü Ayşen Esen, İAR Muhasebe Müdürü Nasuh Göçmen, İAR Pazarlama Müdürü Serdar Saraç ile eşi Halk Bankası çalışanı Betül Saraç, İAR çalışanı Erkam Halaç, Gram Altın Kıymetli Madenler Rafineri San. Tic. AŞ. çalışanı Bülent Halaç, Gram Altın Kıymetli Madenler Rafineri San. ve Tic. AŞ Müdürü Erman Dönmez, Yalçıntaş Kıymetli Madenler Tic. Ltd. Şti. çalışanı İbrahim Sontur, Kuyumcukent Enerji Üretim ve İşletme AŞ. Müdürü Mehmet Bora Tütüncüoğlu, İstanbul Gümüş Rafinerisi AŞ. İşletme Müdürü Cenk Kocatüfek gibi isimlerin de aralarında bulunduğu şüphelilerin, kendileri ve şirket çalışanları olan 30 kişinin üzerine 24 yeni şirket kurdukları belirlendi.
Bu şirketler aracılığıyla "kıymetli metaller ve altın bileşenleri" adı altında toplam 543 milyon 634 bin 253 dolar tutarında ihracat üzerinden %3 devlet desteği alındığı; bu uygulama sonucunda devlete 12 milyon 537 bin 560 dolar zarar verildiği iddia ediliyor. Soruşturmada, işlemleri gerçekleştiren 24 şirket ile bu şirketlerin sahibi ve çalışanı olduğu belirtilen 23 şüpheli tespit edildi.
Operasyon ve hukuki süreç
Savcılığın gözaltı kararı üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından İstanbul'un 12 ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda belirlenen 23 şüpheliden 21'i gözaltına alınırken, firari 2 zanlıyı yakalama çalışmaları devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, şüpheliler hakkında "1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet", "4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" ve "1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarından gözaltı kararı verildiği kaydedildi.
