ahbap soruşturmasında kasadaki altın iddiası ve eksik belgeler
soruşturmanın kapsamı ve başlangıcı:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ilk etapta doğrudan Ahbap Derneği veya Haluk Levent hedefli olmayan bir inceleme sırasında elde edilen bilgi ve belgeler üzerine soruşturmanın yönünü değiştirdi. Başlangıçta sanatçılara düzenlendiği iddia edilen faturalar üzerinden elden geri para alımları iddiaları incelenirken, dosyaya yeni kişi ve kayıtlar girdi.
Soruşturma çerçevesinde yürütülen analizlerde telefon incelemeleri, MASAK raporları, banka hareketleri ve dernek hesap kayıtları ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Dosyada adı geçen kişiler arasında Levent’in kardeşi Berkant Acil ile sonradan dosyaya dahil edilen Yeliz Kaya öne çıktı.
iletişim ve para trafiğinin incelenmesi:
Telefon incelemelerinde elde edilen yazışmalar, dosyaya giren para ve senet trafiğine ilişkin ifadeleri içerdi. Bu süreçte Yeliz Kaya adına yüksek tutarlı para transferleri saptandı; daha sonra Kaya’nın Levent’in asistanı olduğuna dair tespitler dosyaya eklendi. Ayrıca MASAK incelemeleri, Ahbap’a bağış niteliğinde aktarıldığı değerlendirilen bazı hesap hareketlerini içeriyor.
44 milyon liralık dönüşüm ve fiziki altın iddiası:
Soruşturmada dikkat çeken bir başlık, derneğin hesabından gerçekleştiği belirtilen yaklaşık 44 milyon lira tutarındaki transfer oldu. Dosyadaki tespitlere göre bu tutarın değer kaybını önlemek amacıyla önce dolara, ardından fiziki altına dönüştürülmesine ilişkin yönetim kurulu kararı alındı.
Söz konusu işlemde dernek hesabından bir döviz bürosuna yaklaşık 44 milyon lira gönderildiği ve transfer açıklamasında "Gazze için 1 milyon dolar elden alınmak üzere" ifadesinin yer aldığı belirtildi. İddialara göre alınan yaklaşık 1 milyon dolar fiziki olarak teslim alındı ve iki gün sonra bu tutarla fiziki altın satın alındı.
kasa açıldı, beklenen altın yerine ilaç çıktı:
Dosyada yer alan fatura ve belgeler üzerinden yapılan incelemelerde yaklaşık 6,5 kilogram has altın alındığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında Haluk Levent de altınların derneğin kasasına konulduğu yönünde beyan verdi.
Ancak derneğe ait kiralık kasanın açılmasıyla beklenen altınlara ulaşılamadı; kasada söz konusu altınlar yerine çeşitli ilaç ve vitamin ürünleri çıktı. Bu durum, iddia edilen 44 milyon liranın 1 milyon dolara ve ardından yaklaşık 6,5 kilogram altına dönüştürüldüğü iddiasının akıbetine ilişkin yeni incelemeleri gündeme getirdi.
şüpheliler, kısıtlamalar ve soruşturmanın gidişatı:
Soruşturmanın bu aşamasında Haluk Levent hakkında 8 Temmuz tarihli yurt dışına çıkış yasağı konulduğu ve Levent’in konser programlarının incelendiği kaydedildi. Havalimanına gittiği sırada yasağı öğrenmesi ve bunun üzerine teknik ve fiziki takip çalışmalarının yapılması dosyada yer alan diğer unsurlar arasında bulunuyor.
Başsavcılık, soruşturma kapsamında Ahbap Derneği’nin bağış ve hesap hareketleri ile dosyaya giren senet ve mülk trafiğine ilişkin iddiaları çok yönlü olarak incelemeye devam ediyor. Elde edilen dijital materyaller, banka hareketleri ve diğer deliller üzerinde çalışılmakta olup, dosyada yer alan hususların şu an için soruşturma kapsamındaki iddia ve tespitlere dayandığı, kesin hukuki değerlendirmenin ancak soruşturma ve yargılama sürecinin tamamlanmasının ardından yapılacağı belirtildi.
Dernek paralarıyla 6,5 kilogram altın alındığı belirtildi, Ahbap kasasından ilaç çıktı