Ankara merkezli soruşturmada Alihan Kuriş'in liderliğindeki örgüte 49 şüpheli için gözaltı kararı

Ankara merkezli soruşturmada Alihan Kuriş'in liderliğindeki örgüte 49 şüpheli için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında toplam 49 şüpheli için gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Operasyonlar İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 il'de eş zamanlı gerçekleştirildi.

Operasyonun kapsamı ve gelişmeler:

Soruşturma kapsamında ekipler 13 Ağustos tarihinde eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonlarda 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, bazı şüphelilerin yurtdışında olduğu ve bunların sayısının 3 olduğu tespit edildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Arama ve el koyma işlemleri kapsamında şüphelilere ait 43 adres ile şirketlere ilişkin 33 şirkete ait 80 adreste arama yapıldı ve delil niteliği taşıyabilecek materyallere el konuldu.

MASAK raporu ve mali bulgular:

Soruşturma dosyasına giren MASAK raporu, birçok şirketin 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacminde ve mal alış-satış işlem sayılarında belirgin artış olduğunu ortaya koydu. Raporda şirketlerin bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirdiği, yüksek sermaye ile yeni şirketlerin kurulduğu vurgulandı.

Ayrıca bazı şirketlerin sermaye dışında ticari faaliyetlerini gösterir nitelikte özkaynaklarla mal alış, satış veya transfer kaydı bulunmadığı, bununla birlikte çeşitli ödeme kuruluşları üzerinden yoğun transferler yapıldığı ve yüksek nakit girişlerinin tespit edildiği kaydedildi. Bu bulgular soruşturmanın mali boyutunun ve örgüt yapısının incelenmesine ağırlık verildiğini gösteriyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturmanın devam ettiğini, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik polis ve adli makamların koordineli çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Alihan Kuriş'in liderliğindeki suç örgütüne yönelik operasyon: 49 şüpheli gözaltında