Kocaeli merkezli yasa dışı bahis ağına operasyon: 3 ayda 460 milyonluk para akışı tespit edildi

Operasyon detayları

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri teknik ve fiziki takip sonucu yasa dışı bahis ve kumar siteleri üzerinden faaliyet gösteren bir suç örgütünü hedef aldı. Yapılan soruşturmada örgütün, faaliyetlerini gizlemek için 2 paravan şirket kurduğu belirlendi.

Finansal yöntemler ve para akışı:

İncelemede, bahis işlemlerinin paravan şirketler ve şahıslar adına açılan hesaplar üzerinden yürütüldüğü, elde edilen gelirlerin ise altın hesapları ve kripto varlık alımları ile gizlenmeye çalışıldığı tespit edildi. Hesap hareketlerinin analizinde, bahis sitelerindeki hesaplar ile paravan şirketlere ait hesaplara 3 aylık süre zarfında yaklaşık 460 milyon 73 bin 80 TL para aktarıldığı kaydedildi. Soruşturma kapsamında belirlenen hesaplardaki paralara el konuldu ve çok sayıda dijital materyal incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Gözaltılar ve yargı süreci:

Örgüt mensuplarının yakalanması amacıyla 14 Eylül tarihinde Kocaeli merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi; operasyonlarda 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri 17 Eylül tarihinde tamamlanan ve adli makamlara sevk edilen toplam 33 şüpheliden, 8 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 25 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma, paravan şirketler ve dijital kanallarla gerçekleştirilen finansal gizleme yöntemlerine ilişkin delillerin değerlendirilmesi ve örgütün diğer bağlantılarının tespiti için sürdürülüyor.

KOCAELİ MERKEZLİ 7 İLDE YASA DIŞI BAHİS VE KUMAR SİTELERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 33 ŞÜPHELİDEN 25’İ TUTUKLANDI.