kripto üzerinden aklanan hesap ağı çökertildi: 7 şüpheli gözaltında

Operasyonun ayrıntıları

İstanbul Emniyeti ekipleri, IBAN bilgileri kullanılarak yürütülen kapsamlı bir dolandırıcılık ağına yönelik yürüttükleri soruşturmada operasyon düzenledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu, örgütün paraları kripto hesaplar aracılığıyla akladığı tespit edildi.

Soruşturmanın başlangıcı ve tespitler:

Soruşturma, hesabında olağan dışı para giriş-çıkışı olduğunu fark eden M.B. tarafından yapılan suç duyurusu üzerine başladı. Ekipler, M.B.'nin hesabında toplanan parayı çeken üç şüphelinin Fatih'te olduğunu saptadı. İncelemelerde, paraların örgüt elebaşının yardımcılarından Ali G. yönetiminde kuryeye teslim edildiği ve kuryenin paraları kripto işiyle uğraşan Orhan D. (47) adlı şüpheliye götürdüğü belirlendi.

Gözaltılar ve ele geçirilenler:

Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda örgütün lideri olarak belirlenen Uğur D. (48) ile yardımcıları Ali G. (59) ve Muhammed G. (42) başta olmak üzere toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda toplam 219 bin lira nakit ele geçirildi. Çalışmalarda, suç örgütünün yaklaşık olarak günlük 25 bin dolar haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre soruşturma kapsamında 25 kişinin mağdur olduğu belirlendi; polis ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Güvenlik kameraları ve deliller:

Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri de soruşturmaya delil olarak sunuldu. Görüntülerde kuryenin parayı Orhan D.'ye teslim ettiği, şüphelinin paraları para sayma makinesinde saydığı ve polis ekiplerinin şüpheliyi bir kafede gözaltına alış anları yer aldı. Kayıtlar, operasyon ve şüpheli hareketlerinin zamanlamasını destekleyen önemli deliller olarak değerlendirildi.

Dolandırıcılıktan elde ettikleri parayı kripto üzerinden aklayan şebekeye operasyon: 7 gözaltı