Sahte ekspertiz iddiası: muvazaalı satışlarla 687 kişiye vatandaşlık, 32 tutuklama
soruşturmanın kapsamı:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin tespitlerine göre, düşük bedelli gayrimenkuller sahte ekspertiz raporları ile yüksek değerli gösterilerek muvazaalı satış işlemleriyle yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı kazandırıldığı belirlendi.
Soruşturma raporlarında, bu yöntemle Türkiye’ye girişinin sağlanması gereken yaklaşık 2,5 milyar lira tutarında bir kaydın gerçekleştirilmediği, bunun yerine gerçeğe aykırı para hareketleri oluşturulduğu ve vatandaşlık kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişilerden menfaat temin edildiği yer aldı. Yapılan incelemelerde 687 kişinin bu usulle vatandaşlık elde ettiği tespit edildi.
operasyon ve gözaltılar:
Soruşturma kapsamında verilen 90 gözaltı kararı doğrultusunda İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 72 şüpheli yakalandı ve ifadeleri alındı. Yakalanan şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Savcılıkta ifadeleri tamamlanan şüphelilerden 20 kişi savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen diğer şüphelilerden 32 kişi tutuklanırken, geri kalan 20 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
el koyma ve mal varlığına tedbir:
Soruşturma kapsamında ekonomik bağlantıların çözümlenmesi için çeşitli mallara ve kuruluşlara tedbir uygulandı. Yetkililer, 7 şirkete el konularak kayyum atandığını; toplam 1.045 gayrimenkul ile Bodrum'daki bir otele, 15 motorlu araca, bir yata ve 10 banka hesabına el konulduğunu bildirdi.
İncelemeler, örgütün muvazaalı satışlar aracılığıyla sahte finansal kayıtlar oluşturduğunu ve bu yolla hem kaynakların ülkeye girişini göstermediğini hem de menfaat sağladığını ortaya koydu. Soruşturma ve adli süreçlerin devam ettiği, yetkili birimlerin delil ve banka kayıtları üzerindeki çalışmaları sürdürdüğü belirtildi.
Sahte ekspertizle 687 kişiye vatandaşlık kazandıran suç örgütü soruşturmasında 32 şüpheli tutuklandı