FinCEN'den Bankalara Uyarı: Çinli Kara Para Ağı Tehdidi
FinCEN, Çinli kara para aklama ağlarının Meksika uyuşturucu kartelleri tarafından kullanıldığını ve finansal kurumlar için ciddi tehdit oluşturduğunu duyurdu.
FinCEN'den Bankalara Kritik Uyarı: Çinli Ağlar Finansal Sistemi Hedefliyor FinCEN'in Analizi ve Tavsiye Belgesi Finansal Suçları Önleme Ağı (FinCEN), ülkenin finansal sistemi için önemli bir tehdit oluşturan Çinli kara para aklama ağları konusunda finansal kuruluşları uyardı. Kurum, bu ağların faaliyetlerine…