Mersin’de Kara Para ve Yasadışı Bahis Operasyonu: 32 Tutuklu, 4 Hakem
Mersin merkezli 9 ilde yürütülen kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturmasında adliyeye sevk edilen 40 şüpheliden 32’si tutuklandı. Tutuklananlar arasında 4 klasman hakemi de bulunuyor.
Operasyon ve soruşturma detayları
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması, Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet, Görevi Kötüye Kullanma ve Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet suçlarına yönelik çalışma yürüttü.
Ekiplerin incelemesinde 801 kişinin banka hesabı mercek altına alındı. İncelemede, birçok şüphelinin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattığı, yasa dışı para transferlerine aracılık ettiği ve elde edilen gelirlerin izini kaybettirmek amacıyla kripto varlık hesaplarında 816 Milyon TL değerinde çoklu transfer zinciri oluşturduğu tespit edildi. Şüphelilerin elde ettikleri parayı kayıt altına almadan yasal ekonomiye sızdırarak vergi tabanını daraltacak şekilde yurt içi ve yurt dışı uzantılara çıkar karşılığında para transferi yaptıkları belirlendi.
Ayrıca, Hawala sistemi olarak bilinen yöntemle Mersin’de bir kuyumcu aracılığıyla kayıt dışı para transferi gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Bugüne kadar şüphelilerin işlediği suçlardan yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL tutarında para transferi yapıldığı ve toplam 37 milyar 645 milyon TL tutarında hesap hareketi bulunduğu kaydedildi.
İncelemede, şüpheliler arasında yer alan 4 klasman hakeminin hesaplarına 1 milyon 300 bin TL giriş yapıldığı; 2020-2025 yılları arasında ise bu hesaplarda toplam 85 milyon 919 bin 678 TL işlem hacmi oluşturulduğu tespit edildi.
Eş zamanlı baskınlar ve gözaltılar
Elde edilen bilgilere dayanılarak Mersin merkezli olarak Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum, Batman, Mardin ve Şırnak illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda ilk etapta 4’ü klasman hakemi olmak üzere 36 şüpheli yakalandı; çalışmalar sürerken 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplam 40 şüpheli ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.
Milyonlarca lira ve çok sayıda malvarlığına el konuldu
Şirketler ve şirket sahiplerinin banka hesaplarındaki paralar, taşınır-taşınmaz malvarlıkları ile adreslerde yapılan aramalarda 50 milyon TL’den fazla değeri bulunan 630 bin Dolar, 1 milyon 441 bin Euro, 5, 5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve soğuk cüzdanlarda bulunan kripto varlıklarına el konuldu. Ayrıca, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması şüphesiyle 2 şirkete ait tüm taşınır/taşınmaz malvarlığı, 3 gayrimenkul ve 6 lüks araç hakkında el koyma işlemi gerçekleştirildi.
Adliye süreci ve karar
İl Jandarma Komutanlığı’ndaki ifade işlemleri tamamlanan 40 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcıya ifade veren şüphelilerden 35’i tutuklama, 5’i adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi. Mahkemede ise şüphelilerden 32’si tutuklanırken, 8’i adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
MERSİN MERKEZLİ 9 İLDE DÜZENLENEN KARA PARA AKLAMA VE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNDA ADLİYEYE SEVK EDİLEN 4'Ü KLASMAN HAKEMİ 40 ŞÜPHELİDEN 32'Sİ TUTUKLANDI.
