ahbap soruşturmasında milyonluk bağışların akıbeti inceleniyor

Soruşturmanın kapsamı ve odak noktası:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Ahbaplar Suç Örgütü" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemeleriyle 2023 ve sonrasında AHBAP Derneği hesaplarına giren yüksek tutarlı para transferleri mercek altına alındı. İncelemenin ana yönü, bağış yapan kişilerin değil, paraların dernek hesaplarına ulaştıktan sonraki kullanımının tespiti olarak tanımlanıyor.

Deprem yardımından gelen büyük tutarlar ve isimler:

Elde edilen kayıtlara göre, özellikle 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası sanat, medya ve iş dünyasından çok sayıda kişinin "deprem yardımı" ve "bağış" açıklamalarıyla derneğe milyonlarca lira aktardığı görüldü. MASAK raporunda öne çıkan transferler arasında Ajda Pekkan, Barış Arduç, Ebru Şahin ve Tarkan Tevetoğlu adına Hitt Müzik gibi isimlerin yer aldığı, ayrıca Sibel Can adına Sibel Cangüre ile iş insanı Nevzat Aydın’ın 1 milyon TL bağış yaptığı kaydedildi.

Raporda, Nevzat Aydın adına ayrıca 750 bin 983 TL tutarında ikinci bir işlem kaydının bulunduğu ve işlem açıklamasında yer alan "Galip M. Selçuk" ifadesinin niteliğinin ayrıca incelendiği belirtildi. Diğer yüksek tutarlı bağışlar arasında Tolga Çevik 997.650 TL, Ali Atay 562.386 TL, Ebru Gündeş 500.000 TL, Somer Sivrioğlu 500.000 TL, Genco Erkal 500.000 TL bulunuyor; Halit Ergenç için toplam 400.000 TL ve Hasan Can Kaya için 320.000 TL kayıtları yer aldı.

Daha düşük tutarlı ama dosyada dikkati çeken desteklerde ise Danla Bilic ve Can Yaman 250.000 TL, Afra Saraçoğlu, Binnur Kaya, Beyazıt Öztürk, Aras Bulut İynemli, Kıvanç Tatlıtuğ, İbrahim Büyükak, Seray Kaya, Kerem Bürsin ve Engin Akyürek 200.000 TL gibi tutarlar, ayrıca Melis Sezen, Leyla Hazal Atay, İrem Derici, Gülse Birsel ve Burak Deniz 150.000 TL olarak geçti. 100.000 TL bağış yaptığı belirtilen isimler arasında Salih Bademci, Emir Ersoy, Gökhan Tepe, Sarp Apak, İbrahim Selim, Uraz Kaygılaroğlu, Elçin Sangu ve Esat Yontunç yer aldı.

Hangi belgeler ve hareketler karşılaştırılacak:

Soruşturmada savcılık ile mali inceleme birimleri, dernek hesaplarına giren bağışlarla hesaplardan çıkan ödemeler arasındaki bağlantıyı belirlemek için detaylı bir karşılaştırma yapıyor. Bu çerçevede banka dekontları, bağış makbuzları, muhasebe kayıtları ve harcama belgeleri tek tek incelenecek; banka hareketleriyle harcama belgeleri arasındaki uyum aranacak.

Ayrıca şirket hesapları veya üçüncü kişiler adına yapılan transferlerin gerçek bağışçılarla bağlantıları, belirli projeler için gönderilen kaynakların gerçekten o projelerde kullanılıp kullanılmadığı da soruşturma kapsamında değerlendirilecek. İncelemede ayrıca işlem açıklamalarında yer alan özel ifadelerin niteliği de değerlendirilecek.

Bağışçıların hukuki durumu nasıl belirlenecek:

Dosyada açıkça vurgulandığı üzere soruşturmanın odağı bağışçılar değil, bağışların sonraki mali hareketleridir. Savcılık değerlendirmesinde yalnızca para transferi yapılmasının kişilerin suç veya örgütsel faaliyetle ilişkilendirilmesi anlamına gelmeyeceği; bağışçıların hukuki statüsünün soruşturma sırasında elde edilecek somut bilgi ve delillere göre, masumiyet karinesi gözetilerek belirleneceği ifade edildi. Ayrıca bağışların amaç dışı kullanıldığının tespiti halinde bağışçıların şüpheli olmayıp mağdur veya suçtan zarar gören sıfatıyla değerlendirilebileceğine dikkat çekildi.

Soruşturma, banka kayıtlarıyla muhasebe belgeleri arasındaki uyum netleştikçe ilerleyecek; savcılık ve mali birimler elde edilecek delillere göre bağışların dernek içindeki akışını ve kullanım amacını ortaya koymayı hedefliyor.

AHBAP soruşturmasında milyonluk bağışlar mercek altında: Sanat dünyasından dikkat çeken transferler