Şirin ailesinin hesaplarında yıllara yayılan 51 milyonluk hareketlilik

MASAK analizi ve temel bulgular:

MASAK tarafından hazırlanan mali profil analizinde, Muzaffer Şirin ile oğlu İbrahim Şamil Şirin’in banka hesaplarındaki para hareketleri kapsamlı biçimde incelendi. Raporda, iki ismin hesaplarında toplam işlem hacminin yaklaşık 51 milyon lira seviyesinde olduğu ve aralarında karşılıklı 1 milyon 521 bin 961 lira tutarında transfer bulunduğu kaydedildi.

İbrahim Şamil Şirin'in hesap hareketleri:

İnceleme, 31 Temmuz 2017 ile 7 Ağustos 2026 arasındaki dönem için yapıldı. Bu dönemde Şirin’in hesaplarındaki toplam bankacılık işlem hacmi 38.440.538 lira olarak belirlendi. Söz konusu tutarın hesaplara gelen kısmı 17.653.000 lira, hesaptan çıkan kısmı ise 16.933.000 lira düzeyinde kaydedildi. Ayrıca hesaplara yatırılan nakit 2.139.000 lira, çekilen nakit ise 1.713.000 lira olarak tespit edildi.

Yıllık bazlı değerlendirildiğinde Şirin’in işlem hacminde özellikle 2023 ve 2024 yıllarında belirgin artış görüldü: 2022 yaklaşık 2 milyon lira iken 2023'te 9.325.000 lira, 2024'te 11.331.000 lira seviyesine çıktı. 2025 yılına ilişkin işlem hacmi 7.951.000 lira, 2026 yılının 7 Ağustos tarihine kadar olan kısmında ise 7.487.000 lira olarak kayda geçti.

Elektronik para ve ödeme kuruluşlarıyla ilişkiler de raporda yer aldı. Papara, Pay Fix, IQ Money ve benzeri kuruluşlardan Şirin’in hesaplarına toplam 2.553.088 lira girişi, bu kuruluşlara toplam 784.647 lira çıkışı olduğu belirtildi. Papara üzerinden 142 işlemle 1.548.388 lira geldiği ve Şirin’in Papara üzerinden 246 işlemle 406.909 lira gönderdiği, Pay Fix üzerinden ise 931.650 lira giriş ve 131.515 lira çıkış olduğu kaydedildi.

Muzaffer Şirin'in hesap hareketleri ve şirket ilişkisi:

MASAK analizine göre Muzaffer Şirin’in 2011–2026 dönemindeki banka hesaplarındaki toplam işlem hacmi 12.558.302 lira olarak saptandı. Bu tutarın hesaba gelen kısmı 6.036.000 lira, hesaptan çıkan kısmı 3.642.000 lira ve nakit çekimler ise 2.580.000 lira düzeyinde oldu.

Muzaffer Şirin’in işlem hacminde 2023 yılında belirgin bir artış gözlendi; 2022 yılında yaklaşık 58 bin lira olan yıllık işlem hacmi 2023’te 6.883.000 liraye yükseldi. Raporda ayrıca Şirin’in hesabına Diamond Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden 6 ayrı işlemle toplam 4.350.000 lira aktarıldığı tespit edildi.

Baba-oğul arasındaki transferler ve diğer muhataplar:

MASAK raporu, iki isim arasındaki doğrudan transferleri de ayrı başlıkta değerlendirdi. 7 Eylül 2021 ile 9 Temmuz 2026 tarihleri arasındaki işlemlerde baba ve oğul arasında toplam 1.521.961 lira tutarında transfer hacmi oluştuğu belirlendi. Bu dönemde Muzaffer Şirin’den İbrahim Şamil Şirin’e 59 işlemle 1.390.344 lira, İbrahim Şamil Şirin’den babasına 13 işlemle 131.617 lira aktarıldığı kayda geçti.

Raporda ayrıca İbrahim Şamil Şirin’in hesaplarında, babası dışında bazı kişilerle yüksek tutarlı para hareketleri olduğu belirtildi: Orhan Baştürk ile 2.245.000 lira, Fahrettin Sincar ile 1.762.000 lira ve İbrahim Gökhan Geyik ile 1.600.000 lirayı aşan işlem hacimleri rapora yansıdı. Buna ek olarak Şirin’in "diğer 1282 farklı kişi" ile toplam 12.392.000 lira tutarında para hareketi olduğu ifade edildi.

MASAK’ın tespitleri, söz konusu hesaplarda milyonlarca liralık hareketlilik olduğunu gösterirken, raporda belirtilen bulguların kaynağı ve hukuki niteliğine ilişkin nihai değerlendirmenin soruşturmayı yürüten adli makamlarca yapılacağı not düşüldü.

Şirin ailesinin MASAK raporunda dikkat çeken para trafiği: Baba-oğul hesaplarında 51 milyon liralık hareket