Sahte foreks vaadiyle 850 milyon lira toplayan şebekeye 4 ilde operasyon

Operasyonun kapsamı ve gözaltılar:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, vatandaşlara yüksek kazanç vaadiyle kıymetli maden ve döviz alım satımı yaptırarak toplam 850 milyon lira topladığı iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında örgütün liderliğini yaptığı belirtilen Y.K. ve örgüte ilişkin mali hareketler MASAK ile vergi başmüfettişleri tarafından ayrıntılı şekilde incelendi.

İstanbul merkezli yürütülen soruşturmada, örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen toplam 25 şüpheliden şu ana dek 17 kişi gözaltına alındı. Ekipler, İstanbul'un yanı sıra Antalya, Ankara ve Sakarya illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi; adreslerde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyaller ve altın ele geçirildi.

Mali inceleme ve iddialar:

Hazırlanan finansal analiz bilirkişi raporuna göre, örgüt mağdurları foreks yöntemiyle kısa sürede yüksek kazanç sağlanacağı vaadiyle yatırım yapmaları için ikna etti. Rapor, örgütün zaman kısıtlaması koymaksızın para topladığı ve bu yöntemle haksız kazanç elde ettiği yönünde bulgular içeriyor. Soruşturmada eylemin doğrudan 12 mağdur üzerinde gerçekleştirildiği kaydedildi.

İncelemelerde ayrıca şüphelilerin hesap hareketleri tek tek izlendi ve mali deliller raporlandı. Başsavcılığın talimatıyla yürütülen operasyonlarda toplam 21 ev ile 6 iş yeri hedef alındı ve söz konusu iş yerlerine yanı sıra şüphelilerin tüm malvarlıklarına el konuldu.

Gözaltı sonrası süreç:

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlemler sürüyor, adli süreç ve sorgulamalar devam ediyor. Ekipler ayrıca bağlantılı olabilecek diğer şüphelileri yakalama çalışmalarını sürdürüyor ve elde edilen dijital veriler ile muhasebe kayıtları üzerinden soruşturma derinleştiriliyor.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın detayları ve olası diğer mağdur sayısına ilişkin bilgiler, adli süreç ilerledikçe kamuoyuyla paylaşılacak.

BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NCA, YÜKSEK KAR VAADİYLE, VATANDAŞLARI 850 MİLYON LİRA DOLANDIRARAK, HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİĞİ İDDİA EDİLEN SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK SORUŞTURMA BAŞLATILDI. JANDARMA EKİPLERİNCE 4 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ.