PAPEL Ödeme Kuruluşu'na Operasyon: 37 Şüpheli Gözaltında, TMSF Kayyum Atandı
Soruşturma ve tespitler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında ‘Bahis ve Şans Oyunları Hakkındaki Kanuna muhalefet’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.
Soruşturma sürecinde hazırlanan denetim raporu ve MASAK analizleri, yasadışı bahis ile yasadışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik olarak finansal sisteme sokulmaya çalışıldığını ortaya koydu. Bulgular, suç gelirlerinin çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldığını gösterdi.
Operasyon ve gözaltılar
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, örgüt yapısı içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan bazı şüphelilerin, suç gelirlerinin transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif şekilde iştirak ettikleri belirlendi. Bu kişilerin, para nakline aracılık etme suçunu işledikleri değerlendirildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 41 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi, şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı ve bazı malvarlıklarına el konuldu. Bu operasyonlarda 37 kişi gözaltına alındı.
TMSF kayyum ataması
Operasyon kapsamında, Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Gelişmelerle ilgili soruşturma devam ediyor. (Mİ-RU)
Papel Ödeme Kuruluşu'na operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı
