Papel Ödeme Kuruluşu Operasyonunda 38 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
İstanbul merkezli soruşturma ve operasyonun detayları
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında ‘Bahis ve Şans Oyunları Hakkındaki Kanuna muhalefet’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarından inceleme başlatıldı.
Soruşturma kapsamındaki denetim raporu ve MASAK analizlerinde, yasadışı bahis ile yasadışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla sistematik şekilde finansal sisteme sokulduğu ve çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde, İstanbul İl Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda toplam 42 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi; operasyonlarda 38 kişi gözaltına alındı.
Operasyon sonrası Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 38 şüpheli, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç devam ediyor.
Papel Ödeme Kuruluşu'na operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheli adliyeye sevk edildi
